Jan. 1., 2014 | 07:28 pm
No:: str
http://likumi.lv/doc.php?id=5739
6. Par neparastu darījumu uzskatāms darījums, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:
6.1. visos darījumos:
6.1.1. darījums, kurā izmantota skaidra nauda, kuras summa ir 40000 latu un vairāk (izņemot algu, pensiju un sociālo pabalstu izmaksu un kredītus);
6.1.2. darījums 1000 latu apmērā un vairāk, kurā monētas vai banknotes ar mazu nominālu apmainītas pret banknotēm ar lielāku nominālu (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālu;
6.1.3. darījums 10000 latu apmērā un vairāk, kas ir saistīts ar ceļojuma čeku vai citu maksāšanas līdzekļu pirkšanu vai pārdošanu par skaidru naudu;
6.1.4. klients, izmantojot kredītkartes vai citas norēķinu kartes, mēneša laikā izņem skaidrā naudā 40000 latu un vairāk;
6.1.5. darījums, izmantojot pārskaitījumu, kurā, neatverot kontu, pārskaitīts 40000 latu un vairāk (pārskaitījums — naudas pārskaitījums, ko veic klients, izmantojot pasta, telegrāfa vai elektroniskā pasta pakalpojumus (ieskaitot tīklu "Internet"), un kas neietver starpbanku telegrāfa pārskaitījumu, kurā bankas ir klienti — nosūtītājs un patiesais labuma guvējs);
6.1.6. valūtas maiņa valūtas maiņas punktā par summu, kuras ekvivalents ir 5000 latu un vairāk;
6.1.7. darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā un ir iekļauts personu sarakstā, par kuru kredītiestādes un finansu iestādes informējis Kontroles dienests;
6. Par neparastu darījumu uzskatāms darījums, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:
6.1. visos darījumos:
6.1.1. darījums, kurā izmantota skaidra nauda, kuras summa ir 40000 latu un vairāk (izņemot algu, pensiju un sociālo pabalstu izmaksu un kredītus);
6.1.2. darījums 1000 latu apmērā un vairāk, kurā monētas vai banknotes ar mazu nominālu apmainītas pret banknotēm ar lielāku nominālu (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālu;
6.1.3. darījums 10000 latu apmērā un vairāk, kas ir saistīts ar ceļojuma čeku vai citu maksāšanas līdzekļu pirkšanu vai pārdošanu par skaidru naudu;
6.1.4. klients, izmantojot kredītkartes vai citas norēķinu kartes, mēneša laikā izņem skaidrā naudā 40000 latu un vairāk;
6.1.5. darījums, izmantojot pārskaitījumu, kurā, neatverot kontu, pārskaitīts 40000 latu un vairāk (pārskaitījums — naudas pārskaitījums, ko veic klients, izmantojot pasta, telegrāfa vai elektroniskā pasta pakalpojumus (ieskaitot tīklu "Internet"), un kas neietver starpbanku telegrāfa pārskaitījumu, kurā bankas ir klienti — nosūtītājs un patiesais labuma guvējs);
6.1.6. valūtas maiņa valūtas maiņas punktā par summu, kuras ekvivalents ir 5000 latu un vairāk;
6.1.7. darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā un ir iekļauts personu sarakstā, par kuru kredītiestādes un finansu iestādes informējis Kontroles dienests;